Monza, 4 imprenditori in manette per evasione fiscale e autoriciclaggio

Monza, 4 imprenditori in manette per evasione fiscale e autoriciclaggio

 I militari del Comando Provinciale stanno arrestando 4 imprenditori per bancarotta fraudolenta, frode fiscale e autoriciclaggio in pregiudizio di una nota catena di pizzerie nelle province di Monza-Brianza, Milano e Varese.

 

I Finanzieri stanno inoltre eseguendo il sequestro preventivo di beni, quote sociali, denaro, titoli e strumenti finanziari sui numerosi conti correnti intestati agli indagati e alle società coinvolte per oltre 1 milione e 200 mila di euro, quali provento dei reati. Le Fiamme gialle monzesi, a seguito di intercettazioni telefoniche, analisi forensi di supporti informatici e disamina di documentazione contabile ed extra-contabile hanno disarticolato il sofisticato sistema di frode con il quale gli arrestati, frodando l'erario e i lavoratori dipendenti, riuscivano a distrarre sistematicamente a proprio vantaggio i beni delle aziende amministrate e i conseguenti profitti verso altri soggetti economici di fatto a loro riconducibili.

 

L'attività di indagine ha infatti consentito di appurare che i profitti sono stati illecitamente riciclati e reinvestiti nel corso degli anni 2018 e 2019 a favore di due società, la prima operante nel comparto della moda e titolare di un marchio internazionale pubblicizzato da noti personaggi televisivi e la seconda nel settore della ristorazione. 


Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 12:29
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